هذه اللائحة كاملة للمتورطين في فضيحة "بنما" (بالفرنسية)

هذه اللائحة كاملة للمتورطين في فضيحة "بنما" (بالفرنسية)

تنفرد "ديريكت تيفي" بنشر لائحة كل المسؤولين المتورطين في الفضيحة الدولية للتملص الضريبي بدولة "بنما"

Chefs d'États et de gouvernements

 Arabie saoudite :
 Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite¹ ;
 Argentine : Mauricio Macri, président de l'Argentine¹ ;
 Émirats arabes unis : Khalifa ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis et émir d'Abou Dabi¹ ;
 Islande : Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Premier ministre de l'Islande¹ ; Suite au scandale, il démissionne le 5 avril 2016²
 Ukraine: Petro Porochenko, président de l'Ukraine¹.
Anciennement en fonction
 Géorgie : Bidzina Ivanishvili, Premier ministre de la Géorgie¹
 Irak : Iyad Allaoui, Premier ministre de l'Irak¹
 Jordanie : Ali Abou Al-Ragheb, Premier ministre de la Jordanie¹
 Moldavie : Ion Sturza, Premier ministre de la Moldavie^3,4,5.
 Qatar : Hamad ben Khalifa Al Thani, émir du Qatar¹
 Qatar : Hamad ben Jassem Al Thani, Premier ministre du Qatar¹
 Soudan : Ahmed al-Mirghani, président du Soudan¹
 Ukraine : Pavlo Lazarenko, Premier ministre de l'Ukraine¹
Autres personnalités politiques
 Algérie
Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie et des Mines¹
 Angola
José Maria Botelho de Vasconcelos, ministre du Pétrole¹
 Arabie saoudite
Mohammed ben Nayef Al Saoud, prince héritier et ministre de l'Intérieur⁶
 Argentine
Néstor Grindetti, maire de Lanús¹
 Botswana
Ian Kirby (en), président de la Cour d'appel du Botswana et ancien procureur général¹
 Brésil
Joaquim Barbosa, ancien président de la Cours Suprême Fédérale⁷
Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés⁸
Edison Lobão, membre du Sénat et ancien Ministère des Mines et de l'Énergie du Brésil⁸
João Lyra (en), membre de la Chambre des députés¹
 Cambodge
Ang Vong Vathana, ministre de la Justice⁹
 Chili
Alfredo Ovalle Rodríguez (es), ancien président de l'organisation patronale Confederación de la Producción y del Comercio (es)¹
 République démocratique du Congo
Jaynet Kabila, membre de l'Assemblée nationale¹⁰
 République du Congo
Bruno Itoua, ministre de la Recherche scientifique et des Innovations techniques et ancien président de la SNPC¹
 Corée du Nord
Kim Chol Sam, représentant de la Daedong Credit Bank à Dalian et présumé haut-fonctionnaire du régime^11,12,13
 Équateur
Galo Chiriboga (en), procureur général
Pedro Delgado Campaña (en), cousin de Rafael Correa, président de l'Équateur, et ancien gouverneur de la Banque Centrale d'Equateur (en)¹
 France
Patrick Balkany, député Les Républicains de la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine, maire de Levallois-Perret¹
Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget sous François Hollande¹
Jean-Marie Le Pen, homme politique français, président d'honneur du Front National¹⁴
 Grèce
Stavros Papastavrou (en), conseiller des anciens Premiers ministres Kostas Karamanlis et Antonis Samaras¹
 Hongrie
Zsolt Horváth (en), ancien membre de l'Assemblée nationale¹⁵
 Inde
Anurag Kejriwal, ancien président du Lok Satta Party (en) (Delhi)¹
 Islande
Bjarni Benediktsson, ministre des Finances¹
Júlíus Vífill Ingvarsson, membre du conseil municipal de Reykjavík¹⁶ Il démissionne le 05 avril 2016 ¹⁷
Ólöf Nordal, ministre de l'Intérieur¹⁸
 Kenya
Kalpana Rawal, député juge en chef de la Cour suprême¹
 Malte
Konrad Mizzi, ministre de l'Énergie et de la Santé¹
 Nigeria
James Ibori, ancien gouverneur de l'État du Delta¹
 Palestine
Mohammad Mustafa, président du fonds souverain palestinien (Palestine Investment Fund), proche ami du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ancien cadre supérieur de la Banque mondiale, il a occupé les postes de vice-Premier ministre en charge des affaires économiques et ministre de l’Économie nationale¹.
 Panama
Riccardo Francolini, ancien président de la Savings Bank, appartenant à l'État¹
 Pérou
César Almeyda, directeur du National Intelligence Service (en)¹
 Pologne
Paweł Piskorski, ancien président (maire) de Varsovie¹
 Royaume-Uni
Michael Ashcroft (en), membre de la Chambre des Lords¹⁹
Michael Mates (en), ancien membre de la Chambre des communes²⁰
Pamela Sharples, membre de la Chambre des Lords²¹
 Rwanda
Emmanuel Ndahiro, général de brigade (depuis 2015) ; directeur de l’agence rwandaise de renseignement (2004-2011)²²
 Venezuela
Victor Cruz Weffer, commandant en chef des forces armées vénézuéliennes (2001) ; président du Fonds national de développement urbain (2000-2001)²³
Jesús Villanueva, ancien directeur de PDVSA²⁴
 Zambie
Attan Shansonga, ancien ambassadeur aux États-Unis²⁵
Parents et associés de membres de gouvernement[modifier | modifier le code]
 Afrique du Sud
Clive Khulubuse Zuma, neveu du président Jacob Zuma²⁶
 Argentine
Daniel Muñoz, assistant des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner et Néstor Kirchner¹
 Azerbaïdjan
Mehriban Alieva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev et Sevil Aliyeva, membres de la famille du président Ilham Aliyev¹
 Brésil
Idalécio de Oliveira, homme d'affaires portugais, suspecté de corruption auprès du Président de la Chambre des députés Eduardo Cunha¹
 Chine
Patrick Henri Devillers, associé d'affaires français de Gu Kailai, l'épouse de l'ancien ministre du Commerce et secrétaire du parti de Chongqing Bo Xilai, également convaincue de meurtre¹
Deng Jiagui (邓家贵), beau-frère de Xi Jinping, Secrétaire général du Parti communiste chinois. ¹
Jasmine Li (李紫丹), petite-fille de l'ancien président de la Conférence consultative politique du peuple chinois Jia Qinglin¹
Li Xiaolin, fille de l'ancien Premier ministre de la République populaire de Chine Li Peng¹
 Corée du Sud
Ro Jae-Hun (ko), fils de l'ancien président Roh Tae-woo²⁷
 Côte d'Ivoire
Jean-Claude N'Da Ametchi, associé de l'ancien président Laurent Gbagbo¹
 Égypte
Alaa Moubarak, fils de l'ancien président Hosni Moubarak¹
 Équateur
Javier Molina Bonilla, ancien conseiller du directeur du National Intelligence Secretariat (en) Rommy Vallej¹
 Espagne
Pilar de Borbón, sœur de l'ancien roi Juan Carlos²⁸
Micaela Domecq Solís-Beaumont, épouse de Miguel Arias Cañete, commissaire européen à l'Énergie et à l'action pour le climat et à l'Énergie et ancien ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement²⁹
Oleguer Pujol, fils de Jordi Pujol i Soley, ancien président de la Generalitat de Catalunya.³⁰
 France
Arnaud Claude, avocat associé de l'ancien président Nicolas Sarkozy³¹
Frédéric Chatillon, homme d'affaires, proche de Marine Le Pen et du Front National³²
Nicolas Crochet, expert-comptable, proche de Marine Le Pen et du Front National³²
 Ghana
John Addo Kufuor, fils de l'ancien président John Kufuor¹
 Guinée
Mamadie Touré, veuve de l'ancien président Lansana Conté¹
 Honduras
César Rosenthal, fils de l'ancien vice-président Jaime Rosenthal¹
 Irlande
Frank Flannery, consultant politique et ancien directeur stratégique du parti Fine Gael³³
 Italie
Giuseppe Donaldo Nicosia, convaincu pour corruption aux côtés de l'ancien sénateur Marcello Dell'Utri¹
 Kazakhstan
Nurali Aliyev, petit-fils du président Nursultan Nazarbayev¹
 Malaisie
Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre Najib Razak¹
 Maroc
Mounir Majidi, homme d’affaires et entrepreneur, secrétaire particulier du roi Mohammed VI du Maroc depuis 2000.¹
 Mexique
Juan Armando Hinojosa, « contractant préféré » du président Enrique Peña Nieto¹
 Nations unies
Kojo Annan, ghanéen, fils de l'ancien secrétaire général Kofi Annan¹
 Pakistan
Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif et Hussain Nawaz Sharif, fils du Premier ministre Nawaz Sharif¹
 Royaume-Uni
Ian Cameron, père du Premier ministre David Cameron³⁴
 Russie
Sergueï Roldouguine (en), Arkady Rotenberg et Boris Rotenberg, amis du président Vladimir Poutine¹
 Sénégal
Mamadou Pouye, ami de Karim Wade, lui-même fils de l'ancien président Abdoulaye Wade³⁵
 Syrie
Rami et Hafez Makhlouf, cousins du président Bachar el-Assad¹
Soulieman Marouf, homme d'affaires Syrien/Britannique³⁶
 
Cinéma
Agustín Almodóvar Caballero, producteur de films espagnol et frère cadet de Pedro Almodóvar³⁷.
Pedro Almodóvar, réalisateur de films espagnol, scénariste, producteur et ancien acteur³⁷ ;
Amitabh Bachchan, acteur indien³⁸ ;
Aishwarya Rai, actrice indienne et mannequin³⁸ ;
Jackie Chan, acteur chinois³⁹ ;
David Geffen, producteur de musique et de cinéma américain, co-créateur de Dreamworks⁴⁰
Littérature
Mario Vargas Llosa, écrivain péruvien, Prix Nobel de Littérature⁴¹
Spectacle
Franco Dragone, directeur de théâtre italo-belge⁴²
 
Organisation internationale
Des personnes en lien avec la Fédération Internationale de Football Association sont citées :
Juan Pedro Damiani (es), uruguayen, membre du comité d'éthique de la FIFA⁴³ ;
Eugenio Figueredo, uruguyen-américain, ancien président du CONMEBOL et vice-président et membre du comité d'éthique de la FIFA⁴⁴ ;
Gianni Infantino, italo-suisse, président de la FIFA^45,46 ;
Hugo et Mariano Jinkis, hommes d'affaires argentins, également impliqués dans l'affaire de corruption à la FIFA⁴³ ;
Michel Platini, français, ancien président de l'UEFA⁴³ ;
Jérôme Valcke, français, ancien secrétaire général de la FIFA⁴³.
Sportifs
Football
Mattias Asper, Valeri Karpine, Nihat Kahveci, Tayfun Korkut, Darko Kovačević, Gabriel Schürrer (en) et Sander Westerveld, footballeurs, ont eu des comptes créés par la Real Sociedad⁴⁷
Gabriel Heinze, ancien footballeur argentin, un compte ouvert (avec sa mère) durant les années où il jouait à Manchester United⁴⁷
Lionel Messi, footballeur argentin du FC Barcelone⁴⁴ ;
Brian Steen Nielsen, ancien footballeur danois et directeur sportif de Aarhus Gymnastikforening ⁴⁸
Marc Rieper, ancien footballeur danois ⁴⁸
Clarence Seedorf, ancien footballeur néerlandais⁴⁹
Leonardo Ulloa, footballeur argentin ⁵⁰
Iván Zamorano, ancien footballeur chilien, durant sa période au Real Madrid⁵⁰
Autres sports
Àlex Crivillé, ancien pilote espagnol de vitesse moto⁵¹
Tomas Berdych, joueur de tennis tchèque⁵²
Nick Faldo, golfeur professionnel britannique⁵³ ;
Nico Rosberg, pilote germano-finlandais de Formule 1 de l'écurie Mercedes AMG Petronas⁵⁴.
Jarno Trulli, ancien pilote italien de Formule 1. ⁵⁵
Autres personnalités[modifier | modifier le code]
Vinod Adani, indien, frère aîné de Gautam Adani, Adani Group³⁸ ;
Gérard Autajon, français, patron du groupe éponyme d’emballage ⁵⁶ ;
Membres du board de la banque irsraélienne Bank Leumi.^57,58
La famille Bongrain, français, industrie agroalimentaire⁵⁹
Hollman Carranza Carranza, fils de Víctor Carranza⁶⁰ ;
Rattan Chadha, homme d'affaires néerlandais, fondateur de Mexx⁶¹;
Luca Cordero di Montezemolo, homme d'affaires italien, président d'Alitalia^55,62,63 ;
Gonzalo Delaveu, président de la branche chilienne de Transparency International (démissionne le 4 Avril 2016)⁶⁴
Patrick Drahi, homme d'affaires franco-israélien, président d'Altice (Numericable-SFR, Virgin Mobile, Hot, Portugal Telecom, Orange Dominicana, et Suddenlink) et actionnaire de BFMTV, L'Express, Libération⁶⁵
Jacob Engel, homme d'affaires israélien, African mining industry.^66,67
Jacques Glénat, français, éditeur de bande dessinée.⁶⁸
Anthony Gumbiner, homme d'affaires britannique, chairman de Hallman Group ⁶⁹
Solomon Humes, évêque bahamien. Proche et prête-nom du père de David Cameron.⁷⁰ ;
Soulieman Marouf, homme d'affaires syrien-britannique⁷¹
Werner Mauss (en), homme d'affaires allemand ⁷²
Famille Nakash, homme d'affaires américain⁷³
Idan Ofer, homme d'affaires israélien, philanthropie, fondateur de Tanker Pacific.^66,67
Igor Olenicoff, milliardaire américain⁷⁴
Marianna Olszewski (en), auteure américaine experte de la finance et « coach de vie »⁷⁵ ;
Anton Pohlmann (de), homme d'affaires allemand⁷²
La famille Primat, français, héritière de la société Schlumberger⁵⁹
Michel Reybier, français, activités diversifiées; charcuterie (Aoste, Cochonou, Justin Bridou…), hôtellerie, vin⁵⁹
Teddy Sagi, homme d'affaires israélien, fondateur de Playtech.^66,67
Philippe Santini, ancien directeur de France Télévisions Publicité ⁷⁶.
K P Singh, homme d'affaires indien⁷⁷
Frank Timiș, homme d'affaires australien⁷⁸
Jacob Weinroth, avocat israélien, co-fondateur partner de Dr. J. Weinroth & Co. Law Office.^66,67
Dov Weissglass, avocat et homme d'affaires israélien.^66,67
Benjamin Wey, financier sino-américain et président de New York Global Group⁷⁹
Roger Zannier, français, activités textile⁵⁹
Hommes d'affaires et cadres dirigeants brésiliens : Carlos de Queiroz Galvão, Milton de Oliveira Lyra Filho, Luiz Eduardo da Rocha Soares, Carlos Eduardo Schahin, Jésus Murilo Vale Mendes, Ângelo Marcus de Lima Cota, da Mendes Júnior, Jefferson Eustáquio, da Mendes Júnior. ⁸⁰
Crime organisé
Marllory Chacón Rossell, trafiquant de drogue guatémaltèque⁸¹.
Jean “Richard” Charbit, escroc français.⁸²
Jorge Milton Cifuentes-Villa, trafiquant de drogue colombien, chef de la Cifuentes-Villa Drug Trafficking Organization et associé de Joaquín "El Chapo" Guzmán.⁸³
Rafael Caro Quintero, trafiquant de drogue mexicain, fondateur du Cartel de Guadalajara.⁸³
Iqbal Mirchi (en)⁸⁴ (mort le 14 août 2013), bras droit du criminel le plus recherché d'Inde, Dawood Ibrahim⁸⁵

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https://anayir.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8

النهج الديمقراطي يدين "الإحتيال الملكي" في المغرب

أصدر النهج الديمقراطي (فرع باريس, فرنسا) بيانا حول وثائق باناما عنونه ب "الإحتيال الملكي في المغرب".

anayir.com

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http://www.tetouantv-news.com/2016/04/blog-post_6.html

لائحة تضم الشخصيات والرؤساء والملوك العرب الواردة اسمائهم في فضيحة “وثائق باناما”

لائحة تضم الشخصيات والرؤساء والملوك العرب الواردة اسمائهم في فضيحة “وثائق باناما”

tetouantv-news.com

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https://anayir.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A

وثائق باناما: التصريح الكامل لمحامي الملك, هشام الناصري

إختار محامي الكتابة الخاصة للملك محمد السادس, هشام الناصري أن يدلي بتصريح صحافي لعدد من المنابر الإعلامية, حول ما يروج و ما ورد في تسريبات Mossak Fonseca.